证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2015-023招商局能源运输股份有限公司2014年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 13 日(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座二楼明荣厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3，112，729，1053、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.93(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李晓鹏先生主持会议，符合《公司法》《上市公司股东大会规、则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 12 人，出席 5 人，董事解正林先生、华立先生、焦天悦先生、陈蕾女士、刘国元先生、张宝林先生、曲毅民先生因工作原因未能出席本次会议。2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘清亮先生因工作原因未能出席本次会议。3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.002、 议案名称：关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.00 3、 议案名称：关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.004、 议案名称：关于对公司散货船舶资产计提减值准备的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.005、 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.006、 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.007、 关于公司 2014 年度日常关联交易情况报告及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案7.01 议案名称：公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等关联交易审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 1，180，230，236 100.00 15，800 0.00 1，110 0.007.02 议案名称：公司和中石化旗下联合石化、Unipec Singapore 原油运输、燃油、滑油供应等关联交易审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 2，168，527，833 100.00 15，800 0.00 1，110 0.007.03 议案名称：公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 1，180，230，236 100.00 15，800 0.00 1，110 0.008、议案名称：关于 2015 年-2016 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.009、议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务及内控审计机构及其报酬的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.0010、议案名称：关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.0011、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止 2014 年 12月 31 日审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.0012、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 3，112，712，195 100.00 15，800 0.00 1，110 0.00(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)1 关 于 公 司 董 事 会 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.002014 年度工作报告的议案2 关于公司独立董 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00事 2014 年度述职报告的议案3 关于公司监事会 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.002014 年度工作报告的议案4 关于对公司散货 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00船舶资产计提减值准备的议案5 关于公司 2014 年 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00度财务决算报告的议案6 关于公司 2014 年 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00度利润分配方案的议案7.01 公司和招商局工 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00业集团下属友联船厂的修船等关联交易7.02 公司和中石化旗 236，045，874 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00下联合石化、Unipec Singapore原油运输、燃油、滑油供应等关联交易7.03 公司与香港海通 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易。8 关于 2015 年-2016 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案9 关于继续聘请信 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00永中和会计师事务所为公司 2015年度财务及内控审计机构及其报酬的议案10 关于批准公司向 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案11 关 于 公 司 前 次 募 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00集资金使用情况报告的议案(截止2014 年 12 月 31日)12 关 于 修 订 公 司 章 268，343，810 99.99 15，800 0.01 1，110 0.00程的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明本次会议议案 12 为特别决议案，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案， 需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次会议议案 7 有 3 个子议案，均有关联股东回避表决。其中关联方股东招商局轮船股份有限公司对子议案 7.01 和 7.03 回避表决；关联方股东中国石油化工集团公司及中国石化集团资产经营管理有限公司对子议案 7.02 回避表决。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合(深圳)律师事务所律师：张建伟、魏伟2、 律师鉴证结论意见：招商局能源运输股份有限公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《上市公司股东大会规、则》等法律、 法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》合法、有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。